Question:
États-Unis, voyageant avec plus de 10000 USD
debuggerpk
2016-04-09 03:03:15 UTC
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Je partirai bientôt pour les États-Unis et je prévois de transporter environ 12 500 USD. Je rendrai visite à mon fils là-bas et je lui remettrai cet argent.

Si je comprends bien, si le montant est supérieur à 10 000 USD, vous devez le déclarer en utilisant ce formulaire.

Cependant, il indique

Chaque personne qui reçoit des devises ou d'autres instruments monétaires aux États-Unis doit déposer le formulaire 105 FinCEN, dans les 15 jours suivant la réception de la monnaie ou les instruments monétaires, avec l'agent des douanes en charge à tout point d'entrée ou de départ ou par courrier avec le commissaire des douanes, à l'attention de: Currency Transportation Reports, Washington DC 20229.

Après avoir remis l'argent à mon fils, mon fils devra-t-il le déclarer? De plus, de quelle autre documentation aurais-je besoin si l'argent comptant dépasse 10 000 USD?

J'ai déjà effectué une recherche via ce lien et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.

Je le crois. Et si votre fils utilise une banque, ils rapporteront son important dépôt en espèces.
Votre fils le transporte-t-il aux États-Unis ou en dehors?
Si vous avez d'autres questions, il sera très utile de disposer de documents indiquant la source de l'argent liquide et pouvant démontrer qu'il provient d'activités juridiques.
J'ai dû transférer des sommes d'argent plus importantes aux États-Unis et j'ai utilisé le transfert électronique de fonds. Avez-vous envisagé de faire cela?
@PatriciaShanahan oui, j'ai essayé de le faire trois fois et mon fil a été rejeté trois fois. Puisque j'y vais de toute façon, j'ai pensé que je devrais demander si prendre le bany à la main était légal :)
Pourquoi n'émettez-vous pas simplement un chèque, si vous n'êtes pas par virement bancaire? Vous pouvez également transporter le chèque plutôt que l'argent comptant!
"mon fil a été rejeté trois fois" cela n'a pas beaucoup de sens. Voulez-vous dire de quel pays vous envoyez le fil?
Les contrôles @pbu doivent également être déclarés pour que cela ne change vraiment rien.
Les chèques @Relaxed ne doivent être déclarés que s'ils peuvent être encaissés par le porteur.S'il apportait un chèque à l'ordre de son fils, il n'aurait pas besoin de le déclarer, si ma lecture rapide des [règles] (https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/332/kw/332 / session / L2F2LzEvdGltZS8xNTE0NjYyMDk3L3NpZC8xeG9SRndCbg% 3D% 3D) est correct.(La déclaration serait faite lors de la négociation du chèque dans un tel cas.)
@Fattie "Thrice" est comme "deux fois", mais signifie trois fois.Son virement bancaire a échoué trois fois.
howdy @JimMacKenzie, droite Je sais ce que "trois fois" signifie :) Mon point était, il n'a pas de sens qu'il a été "rejeté", surtout trois fois.Dans les rares cas où un transfert wift est rejeté, c'est juste un problème dans l'un des numéros, et ils vous demandent simplement de le corriger.
Sauf s'il s'agit d'un pays ou d'une personne préoccupée.S'agit-il d'un paiement pour un bien / service ou d'un paiement groupé pour plusieurs?Parce que ne pas schtroumpf (divisez un paiement pour une chose en plusieurs paiements séparés) mais ne contre-surfez pas non plus (combinant plusieurs paiements séparés pour des choses ordinaires en un superpaiement qui attire l'attention).
Neuf réponses:
chx
2016-04-09 05:44:11 UTC
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Voyager aux États-Unis avec une telle somme d'argent est extrêmement dangereux car la confiscation civile. Votre argent peut être récupéré à l ' aéroport, par le contrôle de sécurité à l'aéroport à un arrêt de circulation de routine et pratiquement partout ailleurs. Une fois que les flics ont saisi l'argent, ils ne vous factureront pas (souvent ils n'auront rien à vous facturer) mais l ' argent lui-même et vous aurez beaucoup de difficultés à le récupérer.

Avoir de l'argent liquide est intrinsèquement risqué. Existe-t-il des preuves que le risque de saisie légale est significativement plus élevé que les autres risques inhérents (perte, destruction accidentelle, vol)? Sinon, il semble excessif d'appeler ce risque spécifique parmi d'autres. (Et après tout, au moins en principe, l'argent saisi de cette manière peut être récupéré par des moyens légaux, contrairement à l'argent détruit ou volé accidentellement).
Je dirais que la plupart des gens sont parfaitement conscients de ces problèmes et se prépareront en conséquence - la ceinture d'argent, etc., mais c'est un danger beaucoup plus obscur (surtout pour quelqu'un qui ne vit pas aux États-Unis).
Je serais curieux de voir des statistiques sur cette action "extrêmement dangereuse". Combien de voyageurs (quel pourcentage) en ont-ils été affectés? Les incidents isolés n'équivalent pas à un facteur de risque, ils ne font que contribuer à la paranoïa.
Vous aurez d'abord besoin de statistiques sur le nombre de personnes qui transportent d'importantes sommes d'argent. Je pense que ce serait difficile à acquérir. Ensuite, vous devrez trouver le nombre de saisies d'espèces et comme de nombreux organismes gouvernementaux peuvent saisir de l'argent, cela sera également très difficile. En ce qui me concerne, il y en a un de trop. Je fais très attention de ne transporter que <20 USD avec moi lorsque je passe par un aéroport américain.
Faire attention à avoir moins de 20 $ sur vous lorsque vous passez par un aéroport américain est un acte de paranoïa. Les trois histoires que vous liez impliquent des personnes transportant des sommes d'argent inhabituellement importantes, ce qui a suscité des soupçons. C'est très pertinent pour cette question, mais il n'y a aucune raison pour que quiconque s'inquiète de transporter quelques centaines de dollars en espèces dans un aéroport américain.
Transporter moins de 20 $ US en passant par un aéroport américain est le comportement le plus risqué. Vous ne savez jamais quand une compagnie aérienne perdra vos bagages, ou vous retardera d'un jour ou deux, ou vous facturera 10 $ US pour un petit sac d'arachides (qui était autrefois distribué gratuitement). Et oui, les cartes de crédit fonctionneront dans la plupart des cas, mais l'argent liquide règne toujours en maître lorsque l'infrastructure est en panne à cause d'un blizzard, ou si votre carte de crédit a été temporairement désactivée parce que votre banque pense que vous avez agi de manière suspecte en voyageant dans un autre pays.
Avec de grosses sommes d'argent, il existe un risque ÉNORME de confiscation civile lorsque vous vous déplacez aux États-Unis ou en sortez.C'est le seul grand pays où c'est le cas.
Michael Hampton
2016-04-09 03:27:22 UTC
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Les instructions du formulaire indiquent que la déclaration ne doit être faite qu'une seule fois. Vous n'avez pas besoin de le faire deux fois.

Un rapport supplémentaire sur un transport, un envoi postal ou une expédition de devises ou d'instruments monétaires particulier n'est pas requis si un rapport complet et véridique a déjà été

Votre fils n'a pas besoin de déposer de rapport de toute façon, car il n'est pas la personne qui importe la devise ou qui la fait importer. Vous importez la devise, vous allez donc déposer la déclaration.

"Votre fils n'a pas besoin de déposer un rapport de toute façon, car il n'est pas la personne qui importe la monnaie ou qui en fait importer": le paragraphe b sous "qui doit déposer" indique que les destinataires doivent déposer et ne précise pas s'ils " ve a provoqué l'importation de la monnaie. D'après ce que je peux voir, la seule raison de ne pas déposer est le passage que vous avez cité. Si le fils devait recevoir l'argent sans savoir si le père avait déposé une demande, il aurait besoin de le faire.
@phoog Il peut recevoir des devises, mais il ne les importe pas. C'est la partie importante. Rien ici n'est pertinent pour quelqu'un qui n'importe ou n'exporte pas de devises ou d'instruments. S'il l'avait fait expédier par FedEx ou quelque chose du genre, alors il serait l'importateur et le destinataire dans ce contexte.
Je ne pense pas que ce soit correct. Voir ma réponse
@Hilmar Vous n'avez pas posté de réponse!
@MichaelHampton, vous ne pouvez pas expédier de devises ou d'instruments de devises avec FedEx
@MichaelHampton: J'ai posté une réponse. Cela aurait pu être retardé de quelques minutes. J'interprète les instructions du formulaire comme "les deux doivent déposer". La personne qui l'apporte ET la personne qui la reçoit.
@Hilmar Vous semblez avoir attendu près de 20 minutes après m'avoir notifié, pour poster votre réponse. Vous semblez également interpréter cela contrairement au sens ordinaire des instructions (et à l'intention de la loi).
@MichaelHampton Je pense que vous confondez deux situations différentes: le dépôt au moment de l'entrée aux États-Unis (pour l'argent transporté physiquement); et demander la réception de l'argent transporté de l'extérieur des États-Unis par le destinataire. Au sens ordinaire des instructions, le rapport doit toujours être déposé à la frontière par une personne qui le transporte. Étant donné que, par ce que vous dites, l'élément (2) sous Who Must File ne serait jamais déclenché par l'argent qui leur serait "transporté", mais le mot y apparaît clairement comme un déclencheur. Transporté ne peut pas être expédié ou posté, car ceux-ci sont répertoriés séparément.
Le destinataire est le bénéficiaire de l'argent importé. Ce n'est pas comme si l'argent était importé par un résident américain, mis en circulation, puis le même montant était ensuite remis au destinataire avec une autre monnaie physique. Je pense que vous auriez du mal à convaincre un juge que, compte tenu de ces faits, le fils n'est pas un destinataire au sens du point (2). La question devient alors si l'autre section que vous avez citée (concernant un «rapport supplémentaire») s'applique. Cela, je crois, est beaucoup plus ouvert à l'interprétation.
@BurhanKhalid sûr que vous le pouvez. Leurs règles peuvent l'interdire, mais cela n'empêche pas quelqu'un de mettre un tas d'argent dans une enveloppe et de l'expédier par FedEx.
@phoog vous savez qu'ils filtrent ce truc, non? Vous allez également mettre le destinataire dans un sacré problème lorsque le colis est scanné.
@BurhanKhalid en difficulté avec qui? Avec FedEx?
Doit-il remplir le rapport sur les deux aéroports?
user13044
2016-04-09 06:35:21 UTC
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Si vous envoyez l'argent par virement bancaire à votre fils, les banques classeront les documents de notification appropriés aux deux extrémités.

Si vous l'emportez dans le pays en espèces, vous devez déclarez ce fait et remplissez le formulaire FinCEN 105 pour votre voyage, comme vous l'avez noté. Mais vous ne l '«importez» pas plutôt que vous le «transportez». - https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/195/kw/more%20than%20 10000 $% 20cash /

Les détails de la "personne destinataire" mentionnés dans votre message s'appliqueront si vous envoyez l'argent par courrier ou par tout autre moyen où la partie responsable ne déplace pas physiquement l'argent. Cela s'applique également aux virements bancaires, mais les banques gèrent généralement automatiquement les documents de déclaration pour leurs clients.

Il peut également y avoir des restrictions ou des déclarations dans votre pays d'origine à prendre en compte.

Si votre fils le dépose sur son compte bancaire américain, puis la banque devra déclarer ce dépôt car il dépasse 10 000 $. Mais c'est encore une fois la paperasse que la banque gérera automatiquement, avec peut-être quelques questions pour votre fils.

Les dons importants sont imposables au donateur (!), Pas au destinataire. https://www.irs.gov/uac/Eight-Tips-to-Determine-if-Your-Gift-is-Taxable
Réponse modifiée. Mais au final, on ne sait pas à quoi sert l'argent (cadeau, prêt, frais de subsistance, etc.) ni quelle est sa source (salaire pour le travail à distance, compte bancaire de papa, etc.).
John
2016-08-25 03:29:55 UTC
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Je ferais très attention aux États-Unis avec les espèces, en raison de la confiscation des actifs.

Il est difficile de dire à quel point le risque ou la fréquence est élevé, mais il semble y avoir de nombreux incidents à ce sujet. Parmi les cas que j'ai suivis où il n'y a pas de cause justifiable, la plupart n'ont pas pu récupérer leur argent même après de longs processus juridiques. Dans certains cas, le propriétaire de l'actif a pu négocier le retour d'un petit pourcentage.

La fréquence semble être plus élevée avec les forces de l'ordre locales, mais existe également avec les États et les autorités fédérales. Ces cas sont tenus secrets et les frais sont rarement perçus.

George Y.
2017-12-31 01:18:19 UTC
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Si cela est utile, je suis entré aux États-Unis deux fois avec bien plus de 10 000 $ en chèques de voyage (mais pas en espèces). La procédure est la suivante: vous la marquez sur la déclaration douanière, allez aux douanes, elles vérifient votre déclaration et vous envoient au guichet secondaire. Là, vous recevez un formulaire simple, remplissez-le et remettez-le-leur. Après cela, vous avez terminé. Ils n'ont pas demandé à voir les chèques de voyage ou à les compter, et semblaient généralement totalement indifférents et peu enthousiastes à propos de l'ensemble du processus.

Aucune question inhabituelle n'a été posée par la douane, mais ma banque (où je l'ai déposé) m'a demandé si je l'avais déclarée à la douane. J'ai dit "oui" et ils n'ont pas eu d'autres questions.

Hilmar
2016-04-09 23:55:15 UTC
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QUI DOIT DÉPOSER: (1) Toute personne qui transporte physiquement, envoie par courrier ou expédie, ou fait physiquement transporter, envoyer par la poste ou expédier de la monnaie ou d'autres instruments monétaires d'un montant global dépassant 10000 USD à la fois depuis les États-Unis à n'importe quel endroit à l'extérieur des États-Unis ou aux États-Unis à partir de n'importe quel endroit à l'extérieur des États-Unis, et

(2) Toute personne qui reçoit dans la monnaie des États-Unis ou d'autres instruments monétaires d'un montant total supérieur à 10000 USD à la fois ont été transportés, postés ou expédiés à la personne depuis n'importe quel endroit en dehors des États-Unis.

Il semble que vous deviez tous les deux déposer puisque le dernier mot du premier paragraphe est "et". Bien que cela soit parfaitement légal et puisse attirer beaucoup d'attention indésirable de la part des autorités telles que l'IRS ou le département de la sécurité intérieure. Nous l'avons fait une fois en tant que jeune couple blanc avec trois petits enfants à la remorque et avons encore été soumis à des interrogations intenses.

Premièrement: je n'utiliserais PAS d'argent liquide en raison du risque de perte et des frais de change élevés. Si vous avez besoin d'un instrument de type espèces, utilisez des chèques de voyage. Ceux-ci peuvent être remplacés en cas de vol et ont généralement un tarif fixe de 1%. Ils sont toujours soumis à déclaration.

Les virements électroniques sont plus sûrs, moins chers et plus faciles à gérer. J'utilise http://www.xe.com/xetrade/ pour envoyer de l'argent à des enfants à l'étranger. De nos jours, de nombreuses banques ont des partenariats directs avec d'autres banques dans différents pays pour une utilisation mutuelle des guichets automatiques et des frais généraux réduits. Par exemple, Bank of America travaille avec Deutsche Bank en Allemagne, Santander au Mexique, China Construction Bank, Westpac en Australie / NZ, etc. Je recommande de parler à votre banque locale ou de trouver une banque dans votre pays ayant des liens avec les États-Unis.

Je suis d'accord avec vous pour savoir qui doit déposer - les instructions indiquent clairement à la fois la personne qui le transporte physiquement et le destinataire doit déposer. La question, je crois, est de savoir si deux rapports doivent être déposés sur la base de la déclaration ultérieure selon laquelle un "rapport supplémentaire" n'est pas nécessaire si un a déjà été déposé pour un "transport particulier" - le dépôt pour le transport à travers la frontière suffit-il pour couvrir le destinataire le reçoit aussi? Ou ces deux incidents sont-ils distincts en vertu du règlement?
Matthew Barclay
2018-02-28 04:17:50 UTC
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J'écris ceci à cause de la mauvaise réponse de "J Bergen". Bergen donne de mauvais conseils.

  1. Vous pouvez apporter autant de devises que vous le souhaitez dans le pays, à condition de le déclarer. Sinon, il y aura des pénalités
  2. NE JAMAIS STRUCTURER VOTRE ARGENT: c'est-à-dire apporter plusieurs fois des montants inférieurs à 10000 $. C'est aussi grave que de ne pas déclarer et pourrait voir votre visa révoqué.
  3. Western Union n'est pas bon
  4. Si vous ne savez pas si le montant total d'argent (dans n'importe quelle devise) que vous avez n'importe où (dans vos sacs, poches, chaussure, etc.) équivaut à 10 000 USD ou plus, DÉCLARER
Harper - Reinstate Monica
2019-01-26 23:31:20 UTC
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Les États-Unis sont un pays doté d'un système bancaire efficace et fiable qui fait du bon travail au service des consommateurs sans pratiquement aucune greffe ni vol. En tant que tel, les seules personnes qui gèrent de grandes quantités d'argent sont:

  • imbéciles
  • criminels

Cela peut différer considérablement de votre pays. Le gouvernement américain se préoccupe principalement du second et se soucie moins des droits de propriété du premier. "Un imbécile et son argent ..."

Donc, c'est peut-être une pratique courante dans votre pays de traiter en espèces, mais en Amérique, il recevra un accueil glacial à cause de ces préjugés. Avec une hypothèse sous-jacente selon laquelle il est plus probable qu'improbable, il est dans l'intérêt des États-Unis de vous séparer de votre argent. Il y aura un mécanisme par lequel vous pouvez faire appel pour son retour, mais cela pourrait coûter une grosse partie de 12 500 $ en frais d'avocat.

L'Amérique attend de vous que vous fassiez cela via le système bancaire occidental de confiance. Par exemple, demandez à votre ami de générer une facture sur PayPal pour les biens ou services et de les payer via PayPal. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas effectuer de virements électroniques conventionnels, vous devez déterminer pourquoi .

Apporter de l'argent parce que les virements électroniques ne fonctionnent pas est exactement le genre de chose pour laquelle ils sont sur leurs gardes. Les douanes connaîtront les raisons pour lesquelles vos virements électroniques ont été refusés et se méfieront des transferts d'espèces sur le même itinéraire. En fait, vous contournez la manière normale de faire cela.

Ce n'est pas structurant, mais ils ont beaucoup en commun.

Le résultat est qu'apporter de gros blocs d'argent est un jeu d'idiot, et vous devriez vous attendre à des problèmes.

J Bergen
2017-12-31 03:31:45 UTC
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Ne le fais pas! Vérifiez également combien le pays dans lequel vous allez vous permet d'entrer! C'est une arnaque dans de nombreux endroits. L'Amérique vous permet de 10 000 $, ne soyez pas un penney sur ce montant, même en monnaie, sinon ils vous le voleront! Ou vous attacher pour manquer votre vol. Certains pays autorisent un peu moins que le taux de change. Donc à l'arrivée, ils vous le voleront! Comme vous êtes là-bas, il y a beaucoup à gagner. Les pays du tiers monde sont bons pour cette arnaque! Mettre en place un compte Western Union & vous filer l'argent à jamais. S'ils ont Western Union là-bas. Ensuite, apportez 6000 $ à la fois sur 2 transferts.

Vous pouvez apporter autant d'argent aux États-Unis que vous le souhaitez, il vous suffit de le déclarer.Si vous ne le déclarez pas, vous êtes pénalisé, avec une pénalité de 250 $ pour la confiscation complète, selon que vous avez ou non des documents pour l'argent.Si vous le déclarez, ils vous font signer un formulaire et vous êtes bon


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Ce Q&R a été automatiquement traduit de la langue anglaise.Le contenu original est disponible sur stackexchange, que nous remercions pour la licence cc by-sa 3.0 sous laquelle il est distribué.
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